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Os fluxos ilegais de criptomoedas atingiram um recorde de US$ 158 bilhões em 2025, revertendo uma tendência de três anos de queda nos valores, de US$ 86 bilhões em 2021 para US$ 64 bilhões em 2024.
Esse aumento acentuado de 145% está sendo relatado por especialistas em inteligência de blockchain do TRM Labs, que observaram que isso ocorre apesar da participação de atividades ilícitas no volume total da rede ter caído ligeiramente de 1,3% em 2024 para 1,2% em 2025.
Fluxos totais de criptomoedas ilícitasFonte: TRM Labs
De acordo com o TRM Labs, o aumento nos volumes pode ser atribuído a:
Um aumento na atividade criptográfica associada a sanções, esmagadoramente impulsionada por redes associadas à Rússia, como a A7 e a stablecoin A7A5, na sequência de novas designações de sanções e de uma melhor atribuição de intervenientes já sancionados.
Utilização expandida de criptomoedas por estados-nação e atores alinhados ao estado, com a Rússia, o Irão e a Venezuela a utilizarem criptomoedas como infraestrutura financeira central, juntamente com atividades de liquidação em grande escala através de redes bancárias clandestinas e de garantia ligadas à China.
Atribuição melhorada e partilha mais rápida de informações, incluindo as próprias ferramentas do TRM, que revelaram fluxos ilícitos anteriormente não atribuídos e aceleraram a identificação de atividades relacionadas com sanções, grandes hacks e entidades incluídas na lista de bloqueio.
Volumes de fluxo de entidades sancionadasFonte: TRM Labs
Hacks, golpes e ransomware
O TRM Labs registrou um total de US$ 2,87 bilhões em perdas em 150 incidentes de hacking em 2025, com os 10 principais respondendo por 81% de todo o valor roubado.
A mais prolífica foi a violação do Bybit em fevereiro de 2025, atribuída a hackers norte-coreanos, que resultou em perdas de aproximadamente US$ 1,46 bilhão.
Quantidades roubadas vinculadas a hacksFonte: TRM Labs
A atividade fraudulenta permaneceu muito elevada em 2025, com aproximadamente 35 mil milhões de dólares em criptomoedas enviados para esquemas fraudulentos ao longo do ano.
O sector foi dominado por fraudes de investimento, que representaram 62% do total de entradas, incluindo iscas românticas, esquemas Ponzi e fraudes de tarefas falsas.
O TRM Labs observou um aumento na organização, profissionalismo, qualidade e alcance desses golpes, que se acredita ser resultado do uso de ferramentas de IA.
Perdas de criptomoedas devido a golpesFonte: TRM Labs
Finalmente, os fluxos de criptomoedas associados a ransomware permaneceram elevados durante o ano passado, embora não tenham atingido os níveis observados nos anos anteriores.
Embora 2025 tenha sido um ano recorde para vítimas listadas em portais de extorsão, parece que cada vez mais vítimas resistem ao pagamento de resgate a criminosos cibernéticos.
As 10 principais operações de ransomware por quantidade roubadaFonte: TRM Labs
O TRM Labs também observou uma fragmentação sem precedentes do ecossistema, com 161 cepas ativas e 93 variantes adicionadas somente em 2025.
As operações de lavagem de resgate continuaram a evoluir no ano passado, com o uso do mixer caindo 37%, enquanto o uso da ponte e o roteamento entre cadeias aumentaram 66%.
Folha de dicas de segurança secreta: da expansão ao controle
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Fluxos totais de criptomoedas ilícitasFonte: TRM Labs
De acordo com o TRM Labs, o aumento nos volumes pode ser atribuído a:
Um aumento na atividade criptográfica associada a sanções, esmagadoramente impulsionada por redes associadas à Rússia, como a A7 e a stablecoin A7A5, na sequência de novas designações de sanções e de uma melhor atribuição de intervenientes já sancionados.
Utilização expandida de criptomoedas por estados-nação e atores alinhados ao estado, com a Rússia, o Irão e a Venezuela a utilizarem criptomoedas como infraestrutura financeira central, juntamente com atividades de liquidação em grande escala através de redes bancárias clandestinas e de garantia ligadas à China.
Atribuição melhorada e partilha mais rápida de informações, incluindo as próprias ferramentas do TRM, que revelaram fluxos ilícitos anteriormente não atribuídos e aceleraram a identificação de atividades relacionadas com sanções, grandes hacks e entidades incluídas na lista de bloqueio.
Volumes de fluxo de entidades sancionadasFonte: TRM Labs
Hacks, golpes e ransomware
O TRM Labs registrou um total de US$ 2,87 bilhões em perdas em 150 incidentes de hacking em 2025, com os 10 principais respondendo por 81% de todo o valor roubado.
A mais prolífica foi a violação do Bybit em fevereiro de 2025, atribuída a hackers norte-coreanos, que resultou em perdas de aproximadamente US$ 1,46 bilhão.
Quantidades roubadas vinculadas a hacksFonte: TRM Labs
A atividade fraudulenta permaneceu muito elevada em 2025, com aproximadamente 35 mil milhões de dólares em criptomoedas enviados para esquemas fraudulentos ao longo do ano.
O sector foi dominado por fraudes de investimento, que representaram 62% do total de entradas, incluindo iscas românticas, esquemas Ponzi e fraudes de tarefas falsas.
O TRM Labs observou um aumento na organização, profissionalismo, qualidade e alcance desses golpes, que se acredita ser resultado do uso de ferramentas de IA.
Perdas de criptomoedas devido a golpesFonte: TRM Labs
Finalmente, os fluxos de criptomoedas associados a ransomware permaneceram elevados durante o ano passado, embora não tenham atingido os níveis observados nos anos anteriores.
Embora 2025 tenha sido um ano recorde para vítimas listadas em portais de extorsão, parece que cada vez mais vítimas resistem ao pagamento de resgate a criminosos cibernéticos.
As 10 principais operações de ransomware por quantidade roubadaFonte: TRM Labs
O TRM Labs também observou uma fragmentação sem precedentes do ecossistema, com 161 cepas ativas e 93 variantes adicionadas somente em 2025.
As operações de lavagem de resgate continuaram a evoluir no ano passado, com o uso do mixer caindo 37%, enquanto o uso da ponte e o roteamento entre cadeias aumentaram 66%.
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