🔥 Fique por dentro das novidades mais quentes do momento! 🔥
Não deixe essa passar: clique e saiba tudo!
Apoie esse projeto de divulgacao de noticias! Clique aqui
Um cidadão com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Nevis foi condenado a 20 anos de prisão à revelia por seu papel em um esquema internacional de investimento em criptomoedas (também conhecido como abate de porcos ou isca romântica) que fraudou as vítimas em mais de US$ 73 milhões.
Nos golpes de abate de porcos, os criminosos usam aplicativos de mensagens, plataformas de namoro e contas de mídia social para construir a confiança de seus alvos antes de introduzir esquemas de investimento fraudulentos. No final, em vez de investir os fundos para entregar os enormes lucros prometidos, os golpistas drenam as carteiras de criptomoedas das vítimas.
Daren Li, de 42 anos, se confessou culpado em novembro de 2024 de conspiração para lavagem de fundos obtidos por meio de golpes de “abate de porcos” operados em centros no Camboja após sua prisão em abril de 2024 no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
No entanto, Li fugiu em dezembro de 2025 depois de cortar o monitor de tornozelo, tornando-se um fugitivo antes de ser sentenciado no tribunal federal da Califórnia. Além da pena de prisão de 20 anos, ele também recebeu três anos de liberdade supervisionada após a pena de prisão.
“Como parte de um esquema internacional de investimento em criptomoedas, Daren Li e seus co-conspiradores lavaram mais de US$ 73 milhões roubados de vítimas americanas”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva da Divisão Criminal. “A sentença do Tribunal reflecte a gravidade da conduta de Li, que causou perdas devastadoras às vítimas em todo o nosso país.”
Documentos judiciais revelaram que Li e os co-conspiradores faziam parte de um sindicato do crime internacional que utilizou uma rede de branqueadores de dinheiro para transferir milhões roubados de dezenas de vítimas para contas bancárias dos EUA ligadas a aproximadamente 74 empresas de fachada, transferindo depois fundos para contas nacionais e internacionais e plataformas de criptomoeda para ocultar as suas origens.
Ele instruiu cúmplices a abrir contas bancárias e transferir mais de US$ 73 milhões para o Deltec Bank nas Bahamas para conversão em criptomoeda, incluindo Tether. Os investigadores também descobriram mais de US$ 341 milhões em criptomoedas em uma das carteiras criptografadas que a quadrilha fraudulenta usava para lavagem de dinheiro.
Li é o primeiro réu diretamente envolvido no recebimento de fundos das vítimas a ser condenado entre oito co-conspiradores que também se declararam culpados.
O Departamento de Justiça acusou quatro suspeitos adicionais em dezembro de envolvimento em outro esquema de abate de porcos vinculado a perdas de mais de US$ 80 milhões.
O Relatório de Crimes na Internet de 2024 do FBI observou que os golpistas de investimentos roubaram mais de US$ 6,5 bilhões de 47.919 vítimas, acima dos US$ 4,57 bilhões em 2023.
O futuro da infraestrutura de TI está aqui
A infraestrutura de TI moderna se move mais rápido do que os fluxos de trabalho manuais podem suportar. Neste novo guia do Tines, saiba como sua equipe pode reduzir atrasos manuais ocultos, melhorar a confiabilidade por meio de respostas automatizadas e criar e dimensionar fluxos de trabalho inteligentes com base nas ferramentas que você já usa.
Obtenha o guia
Nos golpes de abate de porcos, os criminosos usam aplicativos de mensagens, plataformas de namoro e contas de mídia social para construir a confiança de seus alvos antes de introduzir esquemas de investimento fraudulentos. No final, em vez de investir os fundos para entregar os enormes lucros prometidos, os golpistas drenam as carteiras de criptomoedas das vítimas.
Daren Li, de 42 anos, se confessou culpado em novembro de 2024 de conspiração para lavagem de fundos obtidos por meio de golpes de “abate de porcos” operados em centros no Camboja após sua prisão em abril de 2024 no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
No entanto, Li fugiu em dezembro de 2025 depois de cortar o monitor de tornozelo, tornando-se um fugitivo antes de ser sentenciado no tribunal federal da Califórnia. Além da pena de prisão de 20 anos, ele também recebeu três anos de liberdade supervisionada após a pena de prisão.
“Como parte de um esquema internacional de investimento em criptomoedas, Daren Li e seus co-conspiradores lavaram mais de US$ 73 milhões roubados de vítimas americanas”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva da Divisão Criminal. “A sentença do Tribunal reflecte a gravidade da conduta de Li, que causou perdas devastadoras às vítimas em todo o nosso país.”
Documentos judiciais revelaram que Li e os co-conspiradores faziam parte de um sindicato do crime internacional que utilizou uma rede de branqueadores de dinheiro para transferir milhões roubados de dezenas de vítimas para contas bancárias dos EUA ligadas a aproximadamente 74 empresas de fachada, transferindo depois fundos para contas nacionais e internacionais e plataformas de criptomoeda para ocultar as suas origens.
Ele instruiu cúmplices a abrir contas bancárias e transferir mais de US$ 73 milhões para o Deltec Bank nas Bahamas para conversão em criptomoeda, incluindo Tether. Os investigadores também descobriram mais de US$ 341 milhões em criptomoedas em uma das carteiras criptografadas que a quadrilha fraudulenta usava para lavagem de dinheiro.
Li é o primeiro réu diretamente envolvido no recebimento de fundos das vítimas a ser condenado entre oito co-conspiradores que também se declararam culpados.
O Departamento de Justiça acusou quatro suspeitos adicionais em dezembro de envolvimento em outro esquema de abate de porcos vinculado a perdas de mais de US$ 80 milhões.
O Relatório de Crimes na Internet de 2024 do FBI observou que os golpistas de investimentos roubaram mais de US$ 6,5 bilhões de 47.919 vítimas, acima dos US$ 4,57 bilhões em 2023.
O futuro da infraestrutura de TI está aqui
A infraestrutura de TI moderna se move mais rápido do que os fluxos de trabalho manuais podem suportar. Neste novo guia do Tines, saiba como sua equipe pode reduzir atrasos manuais ocultos, melhorar a confiabilidade por meio de respostas automatizadas e criar e dimensionar fluxos de trabalho inteligentes com base nas ferramentas que você já usa.
Obtenha o guia
#samirnews #samir #news #boletimtec #fugitivo #por #trás #de #esquema #de #‘abate #de #porcos’ #de #us$ #73 #milhões #pega #20 #anos #de #prisão
🎉 Obrigado por acompanhar, até a próxima notícia!
Postar um comentário