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Um cidadão nigeriano foi condenado a oito anos de prisão por hackear várias empresas de preparação de impostos em Massachusetts e apresentar declarações fiscais fraudulentas buscando mais de US$ 8,1 milhões em reembolsos.
Matthew Abiodun Akande, de 37 anos, foi preso em outubro de 2024 no aeroporto de Heathrow, em Londres, e extraditado para os Estados Unidos em março de 2025. Ele foi indiciado por um grande júri federal em julho de 2022, antes de sua prisão, enquanto ainda morava no México.
De acordo com documentos judiciais, depois de obter acesso aos sistemas das empresas, Akande roubou informações pessoais dos seus clientes e utilizou-as para apresentar mais de 1.000 declarações fiscais fraudulentas e recolher mais de 1,3 milhões de dólares em reembolsos fraudulentos entre junho de 2016 e junho de 2021.
Para obter acesso às redes de computadores das empresas visadas, Akande comprou licenças para o malware trojan de acesso remoto Warzone (cuja infraestrutura foi apreendida pelo FBI em fevereiro de 2024) e software de criptografia conhecido como crypter para tornar o malware indetectável por soluções antivírus instaladas nos dispositivos das vítimas.
Ele então enviou e-mails de phishing se passando por CEO de uma empresa de engenharia arquitetônica de Massachusetts para quatro empresas de preparação de impostos, usando um domínio da web e uma conta de e-mail que imitava o nome do CEO para fazer as mensagens parecerem autênticas.
Akande anexou os documentos fiscais de 2019 do executivo aos e-mails de phishing (incluindo os formulários W-2 e 1099) para adicionar credibilidade e direcionou os destinatários a um link do Dropbox que supostamente continha as informações fiscais do CEO do ano anterior que, quando clicado, instalou silenciosamente o malware em seus sistemas.
“Na realidade, a conta do Dropbox continha um arquivo executável disfarçado que, quando baixado e executado, faria com que as empresas de CPA vítimas baixassem, sem saber, malware RAT em suas redes de computadores”, revela a acusação. "Os proprietários de cada uma das empresas de CPA vítimas [..] acessaram o link e, como pretendia AKANDE, baixaram sem saber o malware RAT, que foi usado para coletar PIl de clientes de cada empresa e informações fiscais de anos anteriores."
Uma vez dentro das redes das empresas, Akande usou o malware Warzone RAT para roubar os números do Seguro Social e os dados fiscais do ano anterior de seus clientes e, em seguida, usou as informações coletadas para apresentar declarações fraudulentas buscando mais de US$ 8,1 milhões em reembolsos.
Os reembolsos foram direcionados para contas bancárias controladas por co-conspiradores nos Estados Unidos, que retiraram os fundos em dinheiro e transferiram uma parte para associados no México, conforme instruções de Akande.
A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Indira Talwani, em Boston, condenou Akande a oito anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada, e ordenou-lhe que pagasse quase US$ 1,4 milhão em restituição.
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Matthew Abiodun Akande, de 37 anos, foi preso em outubro de 2024 no aeroporto de Heathrow, em Londres, e extraditado para os Estados Unidos em março de 2025. Ele foi indiciado por um grande júri federal em julho de 2022, antes de sua prisão, enquanto ainda morava no México.
De acordo com documentos judiciais, depois de obter acesso aos sistemas das empresas, Akande roubou informações pessoais dos seus clientes e utilizou-as para apresentar mais de 1.000 declarações fiscais fraudulentas e recolher mais de 1,3 milhões de dólares em reembolsos fraudulentos entre junho de 2016 e junho de 2021.
Para obter acesso às redes de computadores das empresas visadas, Akande comprou licenças para o malware trojan de acesso remoto Warzone (cuja infraestrutura foi apreendida pelo FBI em fevereiro de 2024) e software de criptografia conhecido como crypter para tornar o malware indetectável por soluções antivírus instaladas nos dispositivos das vítimas.
Ele então enviou e-mails de phishing se passando por CEO de uma empresa de engenharia arquitetônica de Massachusetts para quatro empresas de preparação de impostos, usando um domínio da web e uma conta de e-mail que imitava o nome do CEO para fazer as mensagens parecerem autênticas.
Akande anexou os documentos fiscais de 2019 do executivo aos e-mails de phishing (incluindo os formulários W-2 e 1099) para adicionar credibilidade e direcionou os destinatários a um link do Dropbox que supostamente continha as informações fiscais do CEO do ano anterior que, quando clicado, instalou silenciosamente o malware em seus sistemas.
“Na realidade, a conta do Dropbox continha um arquivo executável disfarçado que, quando baixado e executado, faria com que as empresas de CPA vítimas baixassem, sem saber, malware RAT em suas redes de computadores”, revela a acusação. "Os proprietários de cada uma das empresas de CPA vítimas [..] acessaram o link e, como pretendia AKANDE, baixaram sem saber o malware RAT, que foi usado para coletar PIl de clientes de cada empresa e informações fiscais de anos anteriores."
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Os reembolsos foram direcionados para contas bancárias controladas por co-conspiradores nos Estados Unidos, que retiraram os fundos em dinheiro e transferiram uma parte para associados no México, conforme instruções de Akande.
A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Indira Talwani, em Boston, condenou Akande a oito anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada, e ordenou-lhe que pagasse quase US$ 1,4 milhão em restituição.
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