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A INTERPOL anunciou na sexta-feira a remoção de 45.000 endereços IP maliciosos e servidores usados em conexão com campanhas de phishing, malware e ransomware, como parte dos esforços contínuos da agência para desmantelar redes criminosas, interromper ameaças emergentes e proteger as vítimas de golpes.
O esforço faz parte de uma operação internacional de aplicação da lei que envolveu 72 países e territórios. Também levou à prisão de 94 pessoas, com outros 110 indivíduos ainda sob investigação. Um total de 212 dispositivos eletrônicos e servidores foram apreendidos durante operações em vários locais importantes.
Uma dessas operações no Bangladesh viu 40 suspeitos serem detidos e 134 dispositivos eletrónicos confiscados, relacionados com uma vasta gama de crimes cibernéticos, incluindo fraudes em empréstimos e empregos, roubo de identidade e fraude de cartões de crédito.
No Togo, as autoridades detiveram 10 suspeitos acusados de dirigir uma quadrilha fraudulenta numa área residencial. Enquanto alguns estiveram envolvidos na invasão de contas de redes sociais, outros conduziram esquemas de engenharia social, incluindo fraudes românticas e sextorsão.
Os fraudadores, depois de obterem acesso não autorizado à conta da vítima, contactaram os seus contactos online, fazendo-se passar pelo titular da conta para se envolverem em relacionamentos românticos falsos e enganarem amigos e familiares. O objetivo final do golpe era enganar as vítimas secundárias para que fizessem transferências de dinheiro.
Por último, as autoridades policiais de Macau identificaram mais de 33.000 sites de phishing e fraudulentos relacionados com casinos falsos e infra-estruturas críticas, como bancos, governos e serviços de pagamento. Esses sites foram criados para fraudar as vítimas, instruindo-as a recarregar seus saldos ou inserir informações pessoais.
A repressão ao crime cibernético marca a terceira fase da Operação Synergia, que ocorreu entre 18 de julho de 2025 e 31 de janeiro de 2026. As duas fases anteriores ocorreram em 2023 e 2024, identificando milhares de servidores maliciosos e dezenas de prisões.
CBI da Índia visa caso de fraude transnacional
A divulgação ocorre no momento em que o Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia disse que conduziu buscas coordenadas em 15 locais em Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh e Punjab como parte de um investimento online organizado em grande escala e fraude de emprego de meio período envolvendo principalmente uma plataforma fintech baseada em Dubai chamada Pyypl.
“Foi alegado que milhares de cidadãos indianos inocentes foram enganados em milhões de rúpias através de esquemas online enganosos operados por um sindicato de fraude transnacional organizado”, disse o CBI.
Diz-se que a rede criminosa aproveitou plataformas de redes sociais, aplicações móveis e serviços de mensagens encriptadas para atrair vítimas com promessas de elevados retornos de investimentos online e oportunidades de emprego a tempo parcial.
Conforme destacado pela Proofpoint em outubro de 2024, estas fraudes visam ganhar a confiança das vítimas, convencendo-as a depositar pequenas quantias e a mostrar lucros fictícios em sites falsos, após o que são persuadidas a investir maiores somas de dinheiro.
Assim que os fundos são depositados, são rapidamente transferidos através de múltiplas contas bancárias para encobrir o rasto de dinheiro e depois levantados através de levantamentos em ATM offshore, utilizando cartões de débito habilitados para transacções internacionais e através de recargas de carteira em plataformas fintech estrangeiras como Pyypl, utilizando redes de pagamento Visa e Mastercard.
Essas retiradas, de acordo com o CBI, apareceram como transações de ponto de venda (PoS) em sistemas bancários para passar despercebidas. Parte do dinheiro roubado também foi convertido em criptomoeda e consolidado em contas vinculadas a 15 empresas de fachada e encaminhadas através de duas entidades.
“Essas entidades converteram os rendimentos em USDT por meio de bolsas de ativos virtuais baseadas na Índia e transferiram a criptomoeda para suas carteiras na lista branca”, acrescentou o CBI.
A agência de investigação criminal identificou Ashok Kumar Sharma e outros co-conspiradores não identificados como membros-chave do sindicato. Sharma foi levado sob custódia. Afirmou ainda que várias contas bancárias utilizadas pelas entidades foram congeladas e foram apreendidos documentos incriminatórios e provas digitais relacionadas com as operações quotidianas do sindicato.
O esforço faz parte de uma operação internacional de aplicação da lei que envolveu 72 países e territórios. Também levou à prisão de 94 pessoas, com outros 110 indivíduos ainda sob investigação. Um total de 212 dispositivos eletrônicos e servidores foram apreendidos durante operações em vários locais importantes.
Uma dessas operações no Bangladesh viu 40 suspeitos serem detidos e 134 dispositivos eletrónicos confiscados, relacionados com uma vasta gama de crimes cibernéticos, incluindo fraudes em empréstimos e empregos, roubo de identidade e fraude de cartões de crédito.
No Togo, as autoridades detiveram 10 suspeitos acusados de dirigir uma quadrilha fraudulenta numa área residencial. Enquanto alguns estiveram envolvidos na invasão de contas de redes sociais, outros conduziram esquemas de engenharia social, incluindo fraudes românticas e sextorsão.
Os fraudadores, depois de obterem acesso não autorizado à conta da vítima, contactaram os seus contactos online, fazendo-se passar pelo titular da conta para se envolverem em relacionamentos românticos falsos e enganarem amigos e familiares. O objetivo final do golpe era enganar as vítimas secundárias para que fizessem transferências de dinheiro.
Por último, as autoridades policiais de Macau identificaram mais de 33.000 sites de phishing e fraudulentos relacionados com casinos falsos e infra-estruturas críticas, como bancos, governos e serviços de pagamento. Esses sites foram criados para fraudar as vítimas, instruindo-as a recarregar seus saldos ou inserir informações pessoais.
A repressão ao crime cibernético marca a terceira fase da Operação Synergia, que ocorreu entre 18 de julho de 2025 e 31 de janeiro de 2026. As duas fases anteriores ocorreram em 2023 e 2024, identificando milhares de servidores maliciosos e dezenas de prisões.
CBI da Índia visa caso de fraude transnacional
A divulgação ocorre no momento em que o Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia disse que conduziu buscas coordenadas em 15 locais em Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh e Punjab como parte de um investimento online organizado em grande escala e fraude de emprego de meio período envolvendo principalmente uma plataforma fintech baseada em Dubai chamada Pyypl.
“Foi alegado que milhares de cidadãos indianos inocentes foram enganados em milhões de rúpias através de esquemas online enganosos operados por um sindicato de fraude transnacional organizado”, disse o CBI.
Diz-se que a rede criminosa aproveitou plataformas de redes sociais, aplicações móveis e serviços de mensagens encriptadas para atrair vítimas com promessas de elevados retornos de investimentos online e oportunidades de emprego a tempo parcial.
Conforme destacado pela Proofpoint em outubro de 2024, estas fraudes visam ganhar a confiança das vítimas, convencendo-as a depositar pequenas quantias e a mostrar lucros fictícios em sites falsos, após o que são persuadidas a investir maiores somas de dinheiro.
Assim que os fundos são depositados, são rapidamente transferidos através de múltiplas contas bancárias para encobrir o rasto de dinheiro e depois levantados através de levantamentos em ATM offshore, utilizando cartões de débito habilitados para transacções internacionais e através de recargas de carteira em plataformas fintech estrangeiras como Pyypl, utilizando redes de pagamento Visa e Mastercard.
Essas retiradas, de acordo com o CBI, apareceram como transações de ponto de venda (PoS) em sistemas bancários para passar despercebidas. Parte do dinheiro roubado também foi convertido em criptomoeda e consolidado em contas vinculadas a 15 empresas de fachada e encaminhadas através de duas entidades.
“Essas entidades converteram os rendimentos em USDT por meio de bolsas de ativos virtuais baseadas na Índia e transferiram a criptomoeda para suas carteiras na lista branca”, acrescentou o CBI.
A agência de investigação criminal identificou Ashok Kumar Sharma e outros co-conspiradores não identificados como membros-chave do sindicato. Sharma foi levado sob custódia. Afirmou ainda que várias contas bancárias utilizadas pelas entidades foram congeladas e foram apreendidos documentos incriminatórios e provas digitais relacionadas com as operações quotidianas do sindicato.
Fonte: https://thehackernews.com
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