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As autoridades policiais espanholas e ucranianas desmantelaram uma rede criminosa que explorava mulheres ucranianas deslocadas pela guerra para gerir um esquema de jogos de azar online que lavou quase 4,75 milhões de euros em receitas ilícitas.
O grupo criminoso foi formado durante a guerra na Ucrânia e tinha como alvo deliberado mulheres jovens de áreas que estavam sob ataque contínuo. As células de recrutamento da rede criminosa financiaram a viagem das mulheres para Espanha, onde a organização as manteve sob rigoroso controlo.
Depois de chegarem a Espanha, os suspeitos orientaram as vítimas no processo de obtenção do estatuto de proteção temporária nos centros de acolhimento oficiais e pediram-lhes que abrissem contas bancárias e cartões de crédito, sobre os quais os criminosos assumiram imediatamente o controlo total.
"De acordo com investigadores espanhóis, as vítimas estavam em situações extremamente vulneráveis em áreas fortemente afetadas pela guerra na Ucrânia e estavam completamente sob o controle dos suspeitos", disse a Europol na quinta-feira. “Membros da rede criminosa enviaram as mulheres para Espanha, acompanharam-nas na abertura de contas bancárias e devolveram-nas pouco depois à Ucrânia”.
As contas bancárias foram utilizadas para alimentar uma operação fraudulenta altamente automatizada que utilizou programas bot para fazer milhares de apostas simultâneas de baixas probabilidades em plataformas de jogo online, utilizando identidades roubadas de milhares de cidadãos de 17 nacionalidades.
De acordo com os investigadores, os criminosos fizeram deliberadamente apostas de baixas probabilidades para minimizar o risco e gerar lucros constantes e aparentemente legítimos que pudessem lavar.
“A rede desenvolveu um sistema fraudulento para enganar plataformas de jogos online através de múltiplas contas com identidades roubadas de mais de 5.000 cidadãos de 17 nacionalidades diferentes”, acrescentou a Polícia Nacional espanhola.
“A organização recrutou mulheres altamente vulneráveis em áreas duramente atingidas pela guerra na Ucrânia e abriu contas bancárias em seus nomes que usaram em plataformas de jogos para movimentar lucros ilícitos, estimados em 4.750.000 euros”.
Após uma investigação conjunta com a polícia ucraniana iniciada em outubro de 2023, as autoridades espanholas prenderam 12 suspeitos e realizaram 9 buscas domiciliárias em Alicante e Valência.
Após buscas em nove endereços espanhóis e oito propriedades ucranianas, também apreenderam dezenas de telemóveis, 20 computadores, 22 bots, quatro veículos topo de gama e 500 cartões SIM, congelaram dez propriedades avaliadas em mais de 2 milhões de euros e bloquearam contas em 11 países com mais de 470 mil euros.
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