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O Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido sancionou o Xinbi, um mercado online em língua chinesa que vende dados roubados e equipamentos de Internet via satélite para redes fraudulentas no Sudeste Asiático.
Acredita-se que o mercado Xinbi, baseado no Telegram, também tenha ajudado os agentes de ameaças norte-coreanos a lavar criptomoedas roubadas em grandes assaltos de empresas e indivíduos em todo o mundo.
De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, a Xinbi processou mais de US$ 19,9 bilhões entre 2021 e 2025, facilitando tudo, desde negociações OTC não licenciadas e lavagem de dinheiro até a venda de bancos de dados pessoais roubados.
As sanções de hoje também visam o #8 Park (um complexo fraudulento em grande escala ligado pela empresa de análise de blockchain Elliptic à rede criminosa do Prince Group) e a Legend Innovation Co (a operadora do #8 Park).
"Hoje, o governo intensificou a sua luta contra estes centros fraudulentos, visando os proprietários e operadores de uma instalação recentemente identificada conhecida como '#8 Park', que se acredita ser o maior complexo fraudulento do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados", disse o FCDO na quinta-feira.
“O Reino Unido também é o primeiro país a sancionar o Xinbi, um dos maiores mercados ilícitos do Sudeste Asiático, que fornece serviços baseados em criptomoedas para centros de golpes – incluindo o #8 Park.”
As sanções da FCDO visam isolar o Xinbi do ecossistema criptográfico legítimo, interrompendo suas operações ao impossibilitar o envio ou recebimento de pagamentos em criptomoedas, como aconteceu quando a plataforma de criptomoedas Byex Exchange foi fechada após ser sancionada pelo Reino Unido no ano passado.
Conexões Xinbi com outros serviços e plataformas ilícitas (Chainalysis)
Os centros de fraude em Myanmar, Camboja e Laos são operações criminosas, muitas vezes operadas por sindicatos do crime chineses que coagem pessoas (muitas delas estrangeiras) a tornarem-se cúmplices em operações criminosas em grande escala que têm como alvo vítimas em todo o mundo em fraudes de investimento em criptomoedas, também conhecidas como abate de porcos ou iscas românticas.
Eles geralmente entram em contato com os alvos por meio de mídias sociais, aplicativos de mensagens e sites de namoro, usando informações roubadas compradas em plataformas on-line dedicadas, como o Xinbi, para atrair as vítimas para esquemas de investimento falsos. No entanto, os golpistas roubam o dinheiro transferindo-o para contas que controlam, em vez de investi-lo.
“As nossas sanções hoje enviam uma mensagem clara: não permitiremos que o povo britânico se torne vítima destas fraudes terríveis ou toleraremos os terríveis abusos dos direitos humanos perpetrados nestes centros de fraude”, disse Stephen Doughty, Ministro de Estado do Reino Unido para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos.
"Temos de manter a pressão sobre o dinheiro sujo e sobre aqueles que dele beneficiam. Na Cimeira sobre Financiamento Ilícito, em Junho, o Reino Unido impulsionará uma acção internacional para combater as formas como os lucros ilícitos são branqueados e movimentados em todo o mundo."
A ação de hoje segue-se a outra onda de apreensões, congelamentos de ativos e o encerramento de centenas de centros fraudulentos em outubro de 2025, depois de a FCDO e o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA terem sancionado conjuntamente a quadrilha criminosa do Grupo Príncipe Cambojano e o seu líder, Chen Zhi. O Departamento de Justiça dos EUA também apreendeu US$ 15 bilhões em bitcoin de Zhi, que continua foragido.
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As sanções de hoje também visam o #8 Park (um complexo fraudulento em grande escala ligado pela empresa de análise de blockchain Elliptic à rede criminosa do Prince Group) e a Legend Innovation Co (a operadora do #8 Park).
"Hoje, o governo intensificou a sua luta contra estes centros fraudulentos, visando os proprietários e operadores de uma instalação recentemente identificada conhecida como '#8 Park', que se acredita ser o maior complexo fraudulento do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados", disse o FCDO na quinta-feira.
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"Temos de manter a pressão sobre o dinheiro sujo e sobre aqueles que dele beneficiam. Na Cimeira sobre Financiamento Ilícito, em Junho, o Reino Unido impulsionará uma acção internacional para combater as formas como os lucros ilícitos são branqueados e movimentados em todo o mundo."
A ação de hoje segue-se a outra onda de apreensões, congelamentos de ativos e o encerramento de centenas de centros fraudulentos em outubro de 2025, depois de a FCDO e o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA terem sancionado conjuntamente a quadrilha criminosa do Grupo Príncipe Cambojano e o seu líder, Chen Zhi. O Departamento de Justiça dos EUA também apreendeu US$ 15 bilhões em bitcoin de Zhi, que continua foragido.
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