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Uma ação internacional de aplicação da lei liderada pela Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido identificou mais de 20.000 vítimas de fraude com criptomoedas no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos.
Apelidada de “Operação Atlântico”, esta ação conjunta ocorreu no mês passado e envolveu a NCA, o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Provincial de Ontário, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário e vários parceiros da indústria privada.
“A NCA acolheu agências de aplicação da lei na sua sede em Londres e através da partilha de informações em tempo real, capacidades técnicas e sensibilização das vítimas, múltiplas redes de fraude foram interrompidas em todo o mundo”, disse a NCA. "A Polícia da Cidade de Londres, a Autoridade de Conduta Financeira e outros órgãos internacionais de aplicação da lei também aderiram à ação de uma semana."
Os investigadores também congelaram mais de US$ 12 milhões em supostos rendimentos criminais obtidos por meio de ataques de “phishing de aprovação”, nos quais os golpistas enganam as vítimas para que lhes concedam acesso às suas carteiras de criptomoedas, normalmente por meio de golpes de investimento. Eles também identificaram mais de US$ 45 milhões em criptomoedas roubadas ligadas a esquemas fraudulentos em todo o mundo.
As autoridades disseram que o modelo de parceria público-privada usado na Operação Atlântico será um elemento central da Estratégia de Fraude recentemente anunciada pelo governo do Reino Unido, que conecta dados da indústria e experiência em aplicação da lei para permitir a prevenção de fraudes.
“A Operação Atlântico é um exemplo poderoso do que é possível quando agências internacionais e a indústria privada trabalham lado a lado”, acrescentou Miles Bonfield, Diretor Adjunto de Investigações da NCA.
“Esta acção intensiva levou à salvaguarda de milhares de vítimas no Reino Unido e no estrangeiro, deteve os criminosos e ajudou a evitar que outros perdessem os seus fundos.”
A NCA acrescentou que, juntamente com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e os parceiros do sector privado, continuará a analisar as informações recolhidas durante esta acção conjunta para apoiar outras vítimas e prosseguir potenciais actividades criminosas.
Desde janeiro de 2024, o FBI também identificou mais de 8.000 vítimas de fraude em investimentos em criptomoedas (também conhecida como abate de porcos) com o apoio do Serviço Secreto dos EUA, como parte da Operação Level Up. O FBI disse que cerca de 77% dessas vítimas não sabiam que estavam sendo enganadas e que a economia estimada para as vítimas é de US$ 511.511.288.
Em seu Relatório de Crimes na Internet de 2025, o FBI disse que recebeu 61.559 reclamações de fraude em investimentos em criptomoedas no ano passado, vinculadas a US$ 7,228 bilhões em perdas e representando um aumento massivo de 48% nas reclamações e um aumento de 25% nas perdas desde 2024.
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Apelidada de “Operação Atlântico”, esta ação conjunta ocorreu no mês passado e envolveu a NCA, o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Provincial de Ontário, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário e vários parceiros da indústria privada.
“A NCA acolheu agências de aplicação da lei na sua sede em Londres e através da partilha de informações em tempo real, capacidades técnicas e sensibilização das vítimas, múltiplas redes de fraude foram interrompidas em todo o mundo”, disse a NCA. "A Polícia da Cidade de Londres, a Autoridade de Conduta Financeira e outros órgãos internacionais de aplicação da lei também aderiram à ação de uma semana."
Os investigadores também congelaram mais de US$ 12 milhões em supostos rendimentos criminais obtidos por meio de ataques de “phishing de aprovação”, nos quais os golpistas enganam as vítimas para que lhes concedam acesso às suas carteiras de criptomoedas, normalmente por meio de golpes de investimento. Eles também identificaram mais de US$ 45 milhões em criptomoedas roubadas ligadas a esquemas fraudulentos em todo o mundo.
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