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As autoridades austríacas e albanesas desmantelaram uma rede criminosa acusada de executar uma operação fraudulenta de investimento em criptomoedas em grande escala que causou perdas estimadas em mais de 50 milhões de euros (58,5 milhões de dólares) às vítimas em todo o mundo.
A ação conjunta, que teve início em junho de 2023 e foi apoiada pela Europol e pela Eurojust, levou à detenção de 10 suspeitos e a buscas em três centros de atendimento e nove residências privadas em 17 de abril. Durante a ação, os agentes responsáveis pela aplicação da lei apreenderam 891.735 euros em dinheiro, 443 computadores, 238 telemóveis, 6 computadores portáteis e vários dispositivos de armazenamento de dados para exames forenses.
A rede de fraudes operava como um negócio legítimo, empregando até 450 pessoas em vários departamentos, incluindo aquisição de clientes, retenção, finanças, TI e recursos humanos. Tal como a Europol explicou num comunicado de imprensa de quarta-feira, os líderes das equipas supervisionavam as atividades diárias, enquanto os gestores dos call centers coordenavam e guiavam os líderes das equipas e as operações gerais.
Os operadores trabalhavam em equipas de seis a oito pessoas, organizadas por idioma (incluindo alemão, inglês, italiano, grego e espanhol), e recebiam salários mensais de aproximadamente 800 euros, mais comissões baseadas no desempenho.
“Acredita-se que a rede criminosa, que supostamente opera vários call centers em Tirana, na Albânia, causou danos financeiros significativos, totalizando pelo menos 50 milhões de euros”, disse a Europol. "Os call centers foram configurados e organizados profissionalmente, assemelhando-se a estruturas empresariais legítimas, com uma clara divisão de funções e gestão hierárquica."
As vítimas foram atraídas para plataformas falsas de investimento em criptomoedas por meio de anúncios em mecanismos de busca e mídias sociais, onde foram designados os chamados “agentes de retenção” que se faziam passar por corretores profissionais e consultores de investimentos. Estes agentes geriam as contas de investimento das vítimas, utilizavam frequentemente software de acesso remoto para obter controlo dos seus dispositivos e também as enganavam para que fizessem depósitos adicionais através de pressão psicológica.
No entanto, seus fundos nunca foram investidos. Em vez disso, foram canalizados para um esquema internacional de branqueamento de capitais que canalizou os fundos ilícitos para as contas da rede criminosa.
Central de atendimento criminal em Tirana, Albânia (Europol)
Num esquema secundário, os criminosos contactaram novamente as vítimas, ofereceram-se para recuperar os seus fundos perdidos e pediram-lhes que depositassem 500 euros em contas de criptomoeda como taxa de entrada, defraudando-as efetivamente uma segunda vez.
A investigação começou em Viena, em junho de 2023, e identificou vítimas em Itália, Alemanha, Grécia, Espanha, Canadá e Reino Unido.
Este é o mais recente de uma longa lista de redes criminosas semelhantes desmanteladas pelas autoridades europeias nos últimos anos, incluindo o encerramento, em março de 2022, de uma enorme rede de fraude de investimentos em call centers que empregava 200 "comerciantes" que roubavam pelo menos 3 milhões de euros das vítimas todos os meses.
No ano passado, a polícia também derrubou vários call centers em toda a Europa ligados a perdas de milhões de euros e controlados por uma organização criminosa envolvida em fraudes de investimento online (também conhecidas como fraudes de criptomoedas de “abate de porcos”). A polícia europeia também fechou 12 centros de atendimento fraudulentos em maio, que estavam ligados a milhares de chamadas fraudulentas diárias.
Mais recentemente, em Julho, a polícia espanhola desmantelou uma enorme rede de fraude em investimentos criptográficos que lavou mais de 460 milhões de euros (540 milhões de dólares) roubados a mais de 5.000 vítimas em todo o mundo, uma semana antes de desmontar uma operação de fraude em investimentos em grande escala que causou danos cumulativos superiores a 10 milhões de euros (11,8 milhões de dólares).
99% do que o Mythos encontrou ainda não foi corrigido.
A IA encadeou quatro dias zero em uma exploração que contornou os sandboxes do renderizador e do sistema operacional. Uma onda de novas explorações está chegando.No Autonomous Validation Summit (12 e 14 de maio), veja como a validação autônoma e rica em contexto encontra o que é explorável, prova que os controles são válidos e fecha o ciclo de remediação.
Reivindique seu lugar
A ação conjunta, que teve início em junho de 2023 e foi apoiada pela Europol e pela Eurojust, levou à detenção de 10 suspeitos e a buscas em três centros de atendimento e nove residências privadas em 17 de abril. Durante a ação, os agentes responsáveis pela aplicação da lei apreenderam 891.735 euros em dinheiro, 443 computadores, 238 telemóveis, 6 computadores portáteis e vários dispositivos de armazenamento de dados para exames forenses.
A rede de fraudes operava como um negócio legítimo, empregando até 450 pessoas em vários departamentos, incluindo aquisição de clientes, retenção, finanças, TI e recursos humanos. Tal como a Europol explicou num comunicado de imprensa de quarta-feira, os líderes das equipas supervisionavam as atividades diárias, enquanto os gestores dos call centers coordenavam e guiavam os líderes das equipas e as operações gerais.
Os operadores trabalhavam em equipas de seis a oito pessoas, organizadas por idioma (incluindo alemão, inglês, italiano, grego e espanhol), e recebiam salários mensais de aproximadamente 800 euros, mais comissões baseadas no desempenho.
“Acredita-se que a rede criminosa, que supostamente opera vários call centers em Tirana, na Albânia, causou danos financeiros significativos, totalizando pelo menos 50 milhões de euros”, disse a Europol. "Os call centers foram configurados e organizados profissionalmente, assemelhando-se a estruturas empresariais legítimas, com uma clara divisão de funções e gestão hierárquica."
As vítimas foram atraídas para plataformas falsas de investimento em criptomoedas por meio de anúncios em mecanismos de busca e mídias sociais, onde foram designados os chamados “agentes de retenção” que se faziam passar por corretores profissionais e consultores de investimentos. Estes agentes geriam as contas de investimento das vítimas, utilizavam frequentemente software de acesso remoto para obter controlo dos seus dispositivos e também as enganavam para que fizessem depósitos adicionais através de pressão psicológica.
No entanto, seus fundos nunca foram investidos. Em vez disso, foram canalizados para um esquema internacional de branqueamento de capitais que canalizou os fundos ilícitos para as contas da rede criminosa.
Central de atendimento criminal em Tirana, Albânia (Europol)
Num esquema secundário, os criminosos contactaram novamente as vítimas, ofereceram-se para recuperar os seus fundos perdidos e pediram-lhes que depositassem 500 euros em contas de criptomoeda como taxa de entrada, defraudando-as efetivamente uma segunda vez.
A investigação começou em Viena, em junho de 2023, e identificou vítimas em Itália, Alemanha, Grécia, Espanha, Canadá e Reino Unido.
Este é o mais recente de uma longa lista de redes criminosas semelhantes desmanteladas pelas autoridades europeias nos últimos anos, incluindo o encerramento, em março de 2022, de uma enorme rede de fraude de investimentos em call centers que empregava 200 "comerciantes" que roubavam pelo menos 3 milhões de euros das vítimas todos os meses.
No ano passado, a polícia também derrubou vários call centers em toda a Europa ligados a perdas de milhões de euros e controlados por uma organização criminosa envolvida em fraudes de investimento online (também conhecidas como fraudes de criptomoedas de “abate de porcos”). A polícia europeia também fechou 12 centros de atendimento fraudulentos em maio, que estavam ligados a milhares de chamadas fraudulentas diárias.
Mais recentemente, em Julho, a polícia espanhola desmantelou uma enorme rede de fraude em investimentos criptográficos que lavou mais de 460 milhões de euros (540 milhões de dólares) roubados a mais de 5.000 vítimas em todo o mundo, uma semana antes de desmontar uma operação de fraude em investimentos em grande escala que causou danos cumulativos superiores a 10 milhões de euros (11,8 milhões de dólares).
99% do que o Mythos encontrou ainda não foi corrigido.
A IA encadeou quatro dias zero em uma exploração que contornou os sandboxes do renderizador e do sistema operacional. Uma onda de novas explorações está chegando.No Autonomous Validation Summit (12 e 14 de maio), veja como a validação autônoma e rica em contexto encontra o que é explorável, prova que os controles são válidos e fecha o ciclo de remediação.
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