🔥 Fique por dentro das novidades mais quentes do momento! 🔥
Não deixe essa passar: clique e saiba tudo!
Apoie esse projeto de divulgacao de noticias! Clique aqui
Uma operação internacional coordenada envolvendo autoridades dos EUA e da China prendeu pelo menos 276 suspeitos e fechou nove centros fraudulentos usados para esquemas fraudulentos de investimentos em criptomoedas direcionados aos americanos, resultando em perdas de milhões de dólares.
A repressão foi liderada pela Polícia de Dubai, subordinada ao Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos (EAU), em parceria com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA e o Ministério de Segurança Pública da China. Entre os detidos estão indivíduos da Birmânia e da Indonésia, que foram detidos pelas autoridades do Dubai e da Tailândia.
Thet Min Nyi, 27, Wiliang Awang, 23, Andreas Chandra, 29, Lisa Mariam, 29, e dois co-conspiradores fugitivos foram acusados de fraude federal e lavagem de dinheiro nos EUA.
“Os fraudadores que visam americanos do exterior não podem operar impunemente, não importa onde residam no mundo”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça (DoJ). “Os organizadores de centros fraudulentos e fraudadores que fraudam americanos e outros enfrentarão justiça nos tribunais americanos e em tribunais de todo o mundo. Na sociedade contemporânea, a fraude não tem fronteiras, e a atividade policial para combatê-la e eliminá-la também o é.”
De acordo com a acusação, os réus teriam gerenciado, trabalhado e recrutado outras pessoas para trabalhar em três empresas diferentes chamadas Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que supostamente operavam vários centros de fraude. Acredita-se que Thet Min Nyi seja o gerente e recrutador da Ko Thet Company.
Os golpes envolviam enganar os usuários para que se desfizessem de seu dinheiro por meio de investimentos falsos em criptomoedas após construir confiança ao longo do tempo, muitas vezes estabelecendo relacionamentos amigáveis ou românticos, um esquema de longa data conhecido como abate de porcos ou isca romântica. A operação ilícita está intimamente ligada ao tráfico de seres humanos, onde cidadãos estrangeiros são coagidos a executar fraudes em condições análogas à escravidão, após serem recrutados com falsas ofertas de empregos bem remunerados.
“Depois disso, os golpistas promoveram investimentos em criptomoedas e ajudaram as vítimas a abrir contas e transferir criptomoedas para plataformas de investimento que, sem o conhecimento das vítimas, eram falsas”, disse o DoJ. “Os supostos golpistas elogiaram seus próprios sucessos e retornos em investimentos em criptomoedas e incentivaram suas vítimas a investir mais. Eles também incentivaram suas vítimas a pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares e a contrair empréstimos, para poderem ‘investir’ mais”.
Mas assim que os fundos foram transferidos para as plataformas, os ativos foram lavados para outras contas de criptomoedas, incluindo algumas pertencentes aos fraudadores.
O DoJ disse que o FBI notificou quase 9.000 vítimas e economizou cerca de US$ 562 milhões para as vítimas em abril de 2026, após o lançamento de uma iniciativa chamada Operação Level Up, que começou em janeiro de 2024 como uma forma de identificar e alertar proativamente as vítimas de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas.
Dois cidadãos chineses acusados de fraudes criptográficas
A notícia da acusação chega dias depois de o DoJ ter acusado dois cidadãos chineses – Jiang Wen Jie (também conhecido como Jiang Nan) e Huang Xingshan (também conhecido como Ah Zhe e Huang Xing Saan) – pelo seu papel numa grande operação fraudulenta de investimento em criptomoedas e por alegadamente gerirem o complexo fraudulento Shunda em Min Let Pan, Myanmar. Os réus também foram acusados de planejar abrir um segundo centro fraudulento no Camboja depois que as autoridades birmanesas apreenderam o primeiro em novembro de 2025.
Avalia-se que Huang trabalhou em Shunda como gestor de alto nível e participou pessoalmente no castigo físico de trabalhadores traficados, enquanto Jiang serviu como líder de equipa supervisionando trabalhadores que visavam especificamente vítimas americanas nestes esquemas. Eles foram presos pelas autoridades tailandesas no início de 2026, enquanto viajavam do Camboja para a Birmânia.
“O complexo usou sites fraudulentos e aplicativos móveis disfarçados de plataformas de investimento legítimas para fraudar as vítimas, incluindo os americanos”, disse o DoJ. “Os trabalhadores do complexo eram indivíduos traficados que foram detidos contra a sua vontade e forçados a defraudar as vítimas sob a ameaça de violência e tortura”.
Além disso, a repressão levou à apreensão de um canal do Telegram (@pogojobhiring2023) com mais de 6.500 seguidores, usado para recrutar vítimas de tráfico humano para um complexo fraudulento no Camboja, a fim de executar um esquema fraudulento de representação da lei e um conjunto de 503 sites de investimento falsos usados para fraudar vítimas dos EUA. As ações, lideradas pela Força de Ataque do Centro de Golpes do governo dos EUA, também retiveram mais de US$ 701 milhões em criptomoedas supostamente vinculadas à lavagem de dinheiro de fraudes de criptomoedas. Sanções do Tesouro Senador cambojano
Coincidindo com esses esforços
A repressão foi liderada pela Polícia de Dubai, subordinada ao Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos (EAU), em parceria com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA e o Ministério de Segurança Pública da China. Entre os detidos estão indivíduos da Birmânia e da Indonésia, que foram detidos pelas autoridades do Dubai e da Tailândia.
Thet Min Nyi, 27, Wiliang Awang, 23, Andreas Chandra, 29, Lisa Mariam, 29, e dois co-conspiradores fugitivos foram acusados de fraude federal e lavagem de dinheiro nos EUA.
“Os fraudadores que visam americanos do exterior não podem operar impunemente, não importa onde residam no mundo”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça (DoJ). “Os organizadores de centros fraudulentos e fraudadores que fraudam americanos e outros enfrentarão justiça nos tribunais americanos e em tribunais de todo o mundo. Na sociedade contemporânea, a fraude não tem fronteiras, e a atividade policial para combatê-la e eliminá-la também o é.”
De acordo com a acusação, os réus teriam gerenciado, trabalhado e recrutado outras pessoas para trabalhar em três empresas diferentes chamadas Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que supostamente operavam vários centros de fraude. Acredita-se que Thet Min Nyi seja o gerente e recrutador da Ko Thet Company.
Os golpes envolviam enganar os usuários para que se desfizessem de seu dinheiro por meio de investimentos falsos em criptomoedas após construir confiança ao longo do tempo, muitas vezes estabelecendo relacionamentos amigáveis ou românticos, um esquema de longa data conhecido como abate de porcos ou isca romântica. A operação ilícita está intimamente ligada ao tráfico de seres humanos, onde cidadãos estrangeiros são coagidos a executar fraudes em condições análogas à escravidão, após serem recrutados com falsas ofertas de empregos bem remunerados.
“Depois disso, os golpistas promoveram investimentos em criptomoedas e ajudaram as vítimas a abrir contas e transferir criptomoedas para plataformas de investimento que, sem o conhecimento das vítimas, eram falsas”, disse o DoJ. “Os supostos golpistas elogiaram seus próprios sucessos e retornos em investimentos em criptomoedas e incentivaram suas vítimas a investir mais. Eles também incentivaram suas vítimas a pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares e a contrair empréstimos, para poderem ‘investir’ mais”.
Mas assim que os fundos foram transferidos para as plataformas, os ativos foram lavados para outras contas de criptomoedas, incluindo algumas pertencentes aos fraudadores.
O DoJ disse que o FBI notificou quase 9.000 vítimas e economizou cerca de US$ 562 milhões para as vítimas em abril de 2026, após o lançamento de uma iniciativa chamada Operação Level Up, que começou em janeiro de 2024 como uma forma de identificar e alertar proativamente as vítimas de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas.
Dois cidadãos chineses acusados de fraudes criptográficas
A notícia da acusação chega dias depois de o DoJ ter acusado dois cidadãos chineses – Jiang Wen Jie (também conhecido como Jiang Nan) e Huang Xingshan (também conhecido como Ah Zhe e Huang Xing Saan) – pelo seu papel numa grande operação fraudulenta de investimento em criptomoedas e por alegadamente gerirem o complexo fraudulento Shunda em Min Let Pan, Myanmar. Os réus também foram acusados de planejar abrir um segundo centro fraudulento no Camboja depois que as autoridades birmanesas apreenderam o primeiro em novembro de 2025.
Avalia-se que Huang trabalhou em Shunda como gestor de alto nível e participou pessoalmente no castigo físico de trabalhadores traficados, enquanto Jiang serviu como líder de equipa supervisionando trabalhadores que visavam especificamente vítimas americanas nestes esquemas. Eles foram presos pelas autoridades tailandesas no início de 2026, enquanto viajavam do Camboja para a Birmânia.
“O complexo usou sites fraudulentos e aplicativos móveis disfarçados de plataformas de investimento legítimas para fraudar as vítimas, incluindo os americanos”, disse o DoJ. “Os trabalhadores do complexo eram indivíduos traficados que foram detidos contra a sua vontade e forçados a defraudar as vítimas sob a ameaça de violência e tortura”.
Além disso, a repressão levou à apreensão de um canal do Telegram (@pogojobhiring2023) com mais de 6.500 seguidores, usado para recrutar vítimas de tráfico humano para um complexo fraudulento no Camboja, a fim de executar um esquema fraudulento de representação da lei e um conjunto de 503 sites de investimento falsos usados para fraudar vítimas dos EUA. As ações, lideradas pela Força de Ataque do Centro de Golpes do governo dos EUA, também retiveram mais de US$ 701 milhões em criptomoedas supostamente vinculadas à lavagem de dinheiro de fraudes de criptomoedas. Sanções do Tesouro Senador cambojano
Coincidindo com esses esforços
Fonte: https://thehackernews.com
#samirnews #samir #news #boletimtec #global #crackdown #prende #276, #fecha #9 #centros #de #fraudes #criptográficas #e #apreende #us$ #701 #milhões
🎉 Obrigado por acompanhar, até a próxima notícia!
Postar um comentário