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O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou na terça-feira a apreensão de uma conta de computação em nuvem colocada em uso por subsidiárias do conglomerado corporativo HuiOne Group, com sede no Camboja, enquanto o Tesouro revelava novas sanções contra nove indivíduos e 26 entidades ligadas ao Prince Group.
“Essas subsidiárias teriam ajudado indivíduos e organizações na transferência de recursos de fraudes de investimento em criptomoedas, golpes cibernéticos e outras atividades criminosas em blockchains de criptomoedas e permitiram a conversão dos recursos desses esquemas para o setor bancário legítimo sem serem detectados”, disse o DoJ.
A conta apreendida, acrescentou o Departamento de Justiça, hospedava infra-estruturas de backend para as subsidiárias, incluindo a Garantia HuiOne (também conhecida como Garantia Haowang), que operava um mercado ilícito baseado no Telegram que se envolveu em transacções com milhares de milhões de dólares entre 2021 e 2025, vendendo uma vasta gama de ferramentas de crimeware.
Estes incluíram dados pessoais e financeiros, serviços de branqueamento de capitais, serviços de desenvolvimento web para a criação de plataformas de investimento fraudulentas e websites de phishing, a aquisição de indivíduos para esquemas de tráfico de seres humanos, bem como software para facilitar a troca de rostos, clonagem de voz e falsificação de identidade durante chamadas de vídeo com as vítimas.
“A HuiOne Guarantee também forneceu serviços de garantia para criminosos que realizam transações em suas plataformas para facilitar as transações, incluindo lavadores de dinheiro que lavam criptomoedas”, disse o DoJ. “Ao fazer isso, a Garantia HuiOne facilitou a movimentação de fundos consideráveis roubados por centros fraudulentos do Sudeste Asiático.”
Uma análise de julho de 2024 da Elliptic revelou que os comerciantes da HuiOne também comercializavam gás lacrimogêneo, bastões elétricos e algemas eletrônicas para uso por operadores de complexos fraudulentos para prender e torturar seus trabalhadores. “Os comerciantes referem-se a 'prevenir fugitivos' e controlar 'cães fugitivos'”, observou a empresa na época. “Aqueles que trabalham nos complexos fraudulentos são comumente chamados de ‘cães’ ou ‘traficantes de cães’”.
“O Grupo HuiOne usou esta conta de computação em nuvem como parte de uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões em receitas de fraude fossem transferidas, movimentadas e ocultadas – grande parte delas roubadas através de centros fraudulentos do Sudeste Asiático”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
“As apreensões desses mercados são críticas na luta contra a fraude que afeta tantos americanos e para impedir a lavagem de produtos criminosos.”
Embora a HuiOne tenha anunciado que iria encerrar as operações em maio de 2025, uma nova análise da Flare revelou que mais de 30 mercados surgiram desde então para preencher o vazio deixado pela plataforma de garantia, com as operadoras construindo plataformas de mensagens proprietárias para contornar as proibições do Telegram.
“A onda de fiscalização em 2025 foi a primeira tentativa coordenada de atingir as camadas financeira e física do ecossistema na mesma escala”, disse o pesquisador do Flare, Chris d’Eon. "Produziu uma adaptação visível, incluindo a remodelação da marca dos canais, a redistribuição dos fluxos entre os mercados sucessores e a aceleração do trabalho em locais alternativos. No entanto, não reduziu significativamente o volume em todo o ecossistema como um todo."
Paralelamente, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) avaliou o H-Pay Service PLC como uma principal preocupação de lavagem de dinheiro para se proteger contra "as tentativas do Grupo HuiOne de evitar o isolamento do sistema financeiro dos EUA". É importante notar que o FinCEN designou o Grupo HuiOne como uma “principal preocupação de lavagem de dinheiro” em maio de 2025.
“Os comerciantes vendiam serviços de lavagem de dinheiro, roubavam dados pessoais, sites e outros bens e serviços necessários para perpetrar os chamados golpes de ‘abate de porcos’ e outras fraudes online”, disse a Elliptic em comunicado. “No momento em que o HuiOne foi forçado a ficar off-line, ele havia recebido mais de US$ 31 bilhões em transações de criptoativos, tornando-o o maior mercado on-line ilícito já registrado, mais de 25 vezes maior que o Silk Road e o AlphaBay juntos.”
O desenvolvimento também ocorre no momento em que o Tesouro impôs sanções contra a liderança do Grupo Prince, investidores em compostos fraudulentos e empresas de fachada, pouco mais de oito meses depois de ter sido classificado como Organização Criminosa Transnacional (TCO) pelo seu papel na promoção de uma empresa criminosa construída sobre as bases de compostos fraudulentos, fraude e lavagem de dinheiro. O presidente do Grupo Prince, Chen Zhi, foi preso, extraditado para a China e privado da sua cidadania cambojana.
“Organizações criminosas transnacionais baseadas no Sudeste Asiático, como o Prince Group TCO e com o apoio de seus facilitadores como o HuiOne Group, continuam a atingir os americanos por meio de fraudes e fraudes cibernéticas em grande escala”, disse o Tesouro.
Encontrado
“Essas subsidiárias teriam ajudado indivíduos e organizações na transferência de recursos de fraudes de investimento em criptomoedas, golpes cibernéticos e outras atividades criminosas em blockchains de criptomoedas e permitiram a conversão dos recursos desses esquemas para o setor bancário legítimo sem serem detectados”, disse o DoJ.
A conta apreendida, acrescentou o Departamento de Justiça, hospedava infra-estruturas de backend para as subsidiárias, incluindo a Garantia HuiOne (também conhecida como Garantia Haowang), que operava um mercado ilícito baseado no Telegram que se envolveu em transacções com milhares de milhões de dólares entre 2021 e 2025, vendendo uma vasta gama de ferramentas de crimeware.
Estes incluíram dados pessoais e financeiros, serviços de branqueamento de capitais, serviços de desenvolvimento web para a criação de plataformas de investimento fraudulentas e websites de phishing, a aquisição de indivíduos para esquemas de tráfico de seres humanos, bem como software para facilitar a troca de rostos, clonagem de voz e falsificação de identidade durante chamadas de vídeo com as vítimas.
“A HuiOne Guarantee também forneceu serviços de garantia para criminosos que realizam transações em suas plataformas para facilitar as transações, incluindo lavadores de dinheiro que lavam criptomoedas”, disse o DoJ. “Ao fazer isso, a Garantia HuiOne facilitou a movimentação de fundos consideráveis roubados por centros fraudulentos do Sudeste Asiático.”
Uma análise de julho de 2024 da Elliptic revelou que os comerciantes da HuiOne também comercializavam gás lacrimogêneo, bastões elétricos e algemas eletrônicas para uso por operadores de complexos fraudulentos para prender e torturar seus trabalhadores. “Os comerciantes referem-se a 'prevenir fugitivos' e controlar 'cães fugitivos'”, observou a empresa na época. “Aqueles que trabalham nos complexos fraudulentos são comumente chamados de ‘cães’ ou ‘traficantes de cães’”.
“O Grupo HuiOne usou esta conta de computação em nuvem como parte de uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões em receitas de fraude fossem transferidas, movimentadas e ocultadas – grande parte delas roubadas através de centros fraudulentos do Sudeste Asiático”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
“As apreensões desses mercados são críticas na luta contra a fraude que afeta tantos americanos e para impedir a lavagem de produtos criminosos.”
Embora a HuiOne tenha anunciado que iria encerrar as operações em maio de 2025, uma nova análise da Flare revelou que mais de 30 mercados surgiram desde então para preencher o vazio deixado pela plataforma de garantia, com as operadoras construindo plataformas de mensagens proprietárias para contornar as proibições do Telegram.
“A onda de fiscalização em 2025 foi a primeira tentativa coordenada de atingir as camadas financeira e física do ecossistema na mesma escala”, disse o pesquisador do Flare, Chris d’Eon. "Produziu uma adaptação visível, incluindo a remodelação da marca dos canais, a redistribuição dos fluxos entre os mercados sucessores e a aceleração do trabalho em locais alternativos. No entanto, não reduziu significativamente o volume em todo o ecossistema como um todo."
Paralelamente, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) avaliou o H-Pay Service PLC como uma principal preocupação de lavagem de dinheiro para se proteger contra "as tentativas do Grupo HuiOne de evitar o isolamento do sistema financeiro dos EUA". É importante notar que o FinCEN designou o Grupo HuiOne como uma “principal preocupação de lavagem de dinheiro” em maio de 2025.
“Os comerciantes vendiam serviços de lavagem de dinheiro, roubavam dados pessoais, sites e outros bens e serviços necessários para perpetrar os chamados golpes de ‘abate de porcos’ e outras fraudes online”, disse a Elliptic em comunicado. “No momento em que o HuiOne foi forçado a ficar off-line, ele havia recebido mais de US$ 31 bilhões em transações de criptoativos, tornando-o o maior mercado on-line ilícito já registrado, mais de 25 vezes maior que o Silk Road e o AlphaBay juntos.”
O desenvolvimento também ocorre no momento em que o Tesouro impôs sanções contra a liderança do Grupo Prince, investidores em compostos fraudulentos e empresas de fachada, pouco mais de oito meses depois de ter sido classificado como Organização Criminosa Transnacional (TCO) pelo seu papel na promoção de uma empresa criminosa construída sobre as bases de compostos fraudulentos, fraude e lavagem de dinheiro. O presidente do Grupo Prince, Chen Zhi, foi preso, extraditado para a China e privado da sua cidadania cambojana.
“Organizações criminosas transnacionais baseadas no Sudeste Asiático, como o Prince Group TCO e com o apoio de seus facilitadores como o HuiOne Group, continuam a atingir os americanos por meio de fraudes e fraudes cibernéticas em grande escala”, disse o Tesouro.
Encontrado
Fonte: https://thehackernews.com
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