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O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou na quarta-feira os resultados de uma ação abrangente empreendida por autoridades governamentais e empresas do setor privado para combater fraudes cibernéticas e de criptomoedas direcionadas aos americanos.
A operação "Semana da Disrupção" começou em 18 de maio de 2026, levando à remoção de milhões de contas de redes sociais, e-mail e acesso à Internet usadas por grupos transnacionais de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático para fraudar as vítimas. Entidades do setor privado congelaram voluntariamente mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas envolvidas na lavagem de fundos roubados de americanos.
“A fraude de investimento cibernética e criptografada está devastando os principais americanos, destruindo as economias de uma vida inteira e atacando alguns de nossos cidadãos mais vulneráveis”, disse a procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro para o Distrito de Columbia.
Os esforços fazem parte de uma iniciativa em curso do governo dos EUA chamada Scam Center Strike Force, que visa desmantelar organizações criminosas transnacionais que executam fraudes cibernéticas e esquemas de "abate de porcos" (também conhecidos como iscas românticas) em complexos no Sudeste Asiático, juntamente com as operações de tráfico humano e lavagem de dinheiro que alimentam o empreendimento ilícito.
Estes esquemas envolvem normalmente o cultivo de relações com potenciais vítimas ao longo do tempo, antes de estas serem persuadidas a depositar fundos em plataformas de investimento fraudulentas sob a promessa de elevados retornos. Depois que os ativos são depositados, eles são encaminhados para contas sob controle dos golpistas. Assim que a vítima fica sem dinheiro ou descobre a fraude, os criminosos cessam o contato com ela.
Participaram da operação Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX/Starlink, TRM Labs e Zenlayer, juntamente com a Polícia Federal Australiana, o Centro Antifraude Canadense, a Polícia da Nova Zelândia, a Polícia Real Tailandesa e a Agência Nacional do Crime do Reino Unido.
O "evento inédito" resultou numa série de ações -
Interrupções de atividades criminosas em mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos no Facebook e Instagram, 20.000 contas da Microsoft e milhares de kits Starlink;
Interrupções de tráfego de endereços IP maliciosos e de conexões de rede hospedadas por golpistas;
Descomissionamento de servidores, ambientes de colocation e infraestrutura de hospedagem vinculados a redes fraudulentas que operam no Sudeste Asiático;
Identificação de vários golpistas e plataformas fraudulentas e encaminhamento dos mesmos às autoridades dos EUA para investigação e possível processo; e
Prisões de sete golpistas na Tailândia e abertura de novos casos pelo Centro Anti-Cyber Scam da Polícia Real Tailandesa.
De acordo com o DoJ, os golpes de investimento em criptomoedas emergiram como uma das “formas de fraude de crescimento mais rápido e mais devastadoras financeiramente” visando os americanos, com perdas relatadas desses golpes aumentando de US$ 3,96 bilhões em 2023 para US$ 5,8 bilhões em 2024 e para mais de US$ 7,2 bilhões em 2025, registrando um aumento de 24% ano após ano.
“Muitos destes esquemas são executados em compostos de escala industrial no Camboja, no Laos e na Birmânia, ao longo da fronteira com a Tailândia”, disse o DoJ. “Os sindicatos criminosos muitas vezes atraem trabalhadores para a Tailândia com promessas de empregos técnicos bem remunerados, depois apreendem os seus documentos de identificação e traficam-nos para trabalhar em complexos fraudulentos.”
“Dentro dos complexos, os trabalhadores traficados são frequentemente forçados a realizar operações fraudulentas contra vítimas nos Estados Unidos e noutros locais sob ameaça de violência”.
No mês passado, uma operação internacional conjunta envolvendo autoridades dos EUA e da China prendeu pelo menos 276 suspeitos e fechou nove centros fraudulentos usados para esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas direcionados aos americanos.
Em uma declaração coordenada, Meta disse que as autoridades prenderam 63 criminosos em potencial conectados a centros de golpes até o momento, com a Coinbase congelando mais de US$ 3 milhões em ativos de criptomoeda vinculados a redes criminosas.
“A fraude transnacional online não pode ser resolvida por uma única agência ou país agindo sozinho, razão pela qual a forte colaboração e a partilha oportuna de informações continuam a ser essenciais para desmantelar estas redes e proteger o público”, disse o Tenente-General da Polícia Jirabhop Bhuridej, da Polícia Real Tailandesa.
A operação "Semana da Disrupção" começou em 18 de maio de 2026, levando à remoção de milhões de contas de redes sociais, e-mail e acesso à Internet usadas por grupos transnacionais de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático para fraudar as vítimas. Entidades do setor privado congelaram voluntariamente mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas envolvidas na lavagem de fundos roubados de americanos.
“A fraude de investimento cibernética e criptografada está devastando os principais americanos, destruindo as economias de uma vida inteira e atacando alguns de nossos cidadãos mais vulneráveis”, disse a procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro para o Distrito de Columbia.
Os esforços fazem parte de uma iniciativa em curso do governo dos EUA chamada Scam Center Strike Force, que visa desmantelar organizações criminosas transnacionais que executam fraudes cibernéticas e esquemas de "abate de porcos" (também conhecidos como iscas românticas) em complexos no Sudeste Asiático, juntamente com as operações de tráfico humano e lavagem de dinheiro que alimentam o empreendimento ilícito.
Estes esquemas envolvem normalmente o cultivo de relações com potenciais vítimas ao longo do tempo, antes de estas serem persuadidas a depositar fundos em plataformas de investimento fraudulentas sob a promessa de elevados retornos. Depois que os ativos são depositados, eles são encaminhados para contas sob controle dos golpistas. Assim que a vítima fica sem dinheiro ou descobre a fraude, os criminosos cessam o contato com ela.
Participaram da operação Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX/Starlink, TRM Labs e Zenlayer, juntamente com a Polícia Federal Australiana, o Centro Antifraude Canadense, a Polícia da Nova Zelândia, a Polícia Real Tailandesa e a Agência Nacional do Crime do Reino Unido.
O "evento inédito" resultou numa série de ações -
Interrupções de atividades criminosas em mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos no Facebook e Instagram, 20.000 contas da Microsoft e milhares de kits Starlink;
Interrupções de tráfego de endereços IP maliciosos e de conexões de rede hospedadas por golpistas;
Descomissionamento de servidores, ambientes de colocation e infraestrutura de hospedagem vinculados a redes fraudulentas que operam no Sudeste Asiático;
Identificação de vários golpistas e plataformas fraudulentas e encaminhamento dos mesmos às autoridades dos EUA para investigação e possível processo; e
Prisões de sete golpistas na Tailândia e abertura de novos casos pelo Centro Anti-Cyber Scam da Polícia Real Tailandesa.
De acordo com o DoJ, os golpes de investimento em criptomoedas emergiram como uma das “formas de fraude de crescimento mais rápido e mais devastadoras financeiramente” visando os americanos, com perdas relatadas desses golpes aumentando de US$ 3,96 bilhões em 2023 para US$ 5,8 bilhões em 2024 e para mais de US$ 7,2 bilhões em 2025, registrando um aumento de 24% ano após ano.
“Muitos destes esquemas são executados em compostos de escala industrial no Camboja, no Laos e na Birmânia, ao longo da fronteira com a Tailândia”, disse o DoJ. “Os sindicatos criminosos muitas vezes atraem trabalhadores para a Tailândia com promessas de empregos técnicos bem remunerados, depois apreendem os seus documentos de identificação e traficam-nos para trabalhar em complexos fraudulentos.”
“Dentro dos complexos, os trabalhadores traficados são frequentemente forçados a realizar operações fraudulentas contra vítimas nos Estados Unidos e noutros locais sob ameaça de violência”.
No mês passado, uma operação internacional conjunta envolvendo autoridades dos EUA e da China prendeu pelo menos 276 suspeitos e fechou nove centros fraudulentos usados para esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas direcionados aos americanos.
Em uma declaração coordenada, Meta disse que as autoridades prenderam 63 criminosos em potencial conectados a centros de golpes até o momento, com a Coinbase congelando mais de US$ 3 milhões em ativos de criptomoeda vinculados a redes criminosas.
“A fraude transnacional online não pode ser resolvida por uma única agência ou país agindo sozinho, razão pela qual a forte colaboração e a partilha oportuna de informações continuam a ser essenciais para desmantelar estas redes e proteger o público”, disse o Tenente-General da Polícia Jirabhop Bhuridej, da Polícia Real Tailandesa.
Fonte: https://thehackernews.com
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