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A Polícia Holandesa anunciou a detenção de vários indivíduos suspeitos de fazerem parte de um esquema internacional de fraude em investimentos que se estima ter dezenas de milhares de vítimas.
Acredita-se que o grupo operava 20 call centers, com mais de 700 pessoas se passando por consultores financeiros. As autoridades estimam que a organização criminosa a certa altura faturou mais de 100 milhões de euros (114 milhões de dólares) por mês.
Os call centers estavam localizados em locais diferentes em vários países e cada um hospedava diversas equipes com funções e focos de atuação distintos.
O principal suspeito é um cidadão israelita-polaco de 46 anos, que foi detido na Polónia em 26 de Maio. O homem foi extraditado para a Holanda e colocado em detenção durante duas semanas enquanto aguarda julgamento.
“Informações online disponíveis publicamente mostram que ele foi anteriormente processado por hackear várias organizações governamentais estrangeiras proeminentes e é considerado um hacker bem conhecido”, diz a Politie holandesa.
“Ele agora é suspeito de ter ocupado uma posição indispensável dentro de uma organização criminosa envolvida em fraudes em investimentos.”
Entre 7 e 10 de julho, vários cidadãos holandeses e belgas foram detidos em Chipre, na Grécia e na Bélgica por suspeita de ligação ao esquema fraudulento.
As autoridades afirmam que não devem ser excluídas detenções adicionais relacionadas com esta organização criminosa cibernética.
O modus operandi dos fraudadores envolve construir a confiança das vítimas durante longos períodos e apresentá-las a plataformas de investimento de aparência realista que exibem lucros fictícios.
As vítimas foram então persuadidas por indivíduos que trabalhavam nos call centers a aumentar os seus “investimentos”, geralmente através de transferências de criptomoedas. Na realidade, os criminosos pegaram todo o dinheiro e apresentaram às vítimas painéis falsos mostrando lucros maiores.
As autoridades holandesas associaram pelo menos 550 denúncias de fraude e 28,6 milhões de dólares em perdas comunicadas a esta organização criminosa.
A polícia estima que pode haver dezenas de milhares de vítimas em todo o mundo, com a maioria das vítimas nesta investigação perdendo mais de 10.000 euros (11,4 mil dólares).
A organização funciona desde pelo menos 2021 e os seus membros usaram pseudónimos e “meios técnicos” para ocultar as suas verdadeiras identidades e locais de chamada.
A polícia afirma que o conhecimento técnico do principal suspeito na montagem da infraestrutura ajudou a organização a fugir da aplicação da lei durante muito tempo.
A certa altura, os investigadores conseguiram rastrear endereços IP, rotas financeiras e outros vestígios digitais, levando à análise de equipamentos técnicos essenciais que forneceram informações sobre o funcionamento da organização e o paradeiro dos perpetradores.
Teste todas as camadas antes que os invasores o façam
As equipes de segurança registram 54% dos ataques bem-sucedidos e alertam sobre apenas 14%. O restante se move pelo seu ambiente sem ser visto. O whitepaper do Picus mostra como a simulação de violação e ataque testa suas regras de SIEM e EDR para que as ameaças parem de escapar da detecção.
Obtenha o white paper
Acredita-se que o grupo operava 20 call centers, com mais de 700 pessoas se passando por consultores financeiros. As autoridades estimam que a organização criminosa a certa altura faturou mais de 100 milhões de euros (114 milhões de dólares) por mês.
Os call centers estavam localizados em locais diferentes em vários países e cada um hospedava diversas equipes com funções e focos de atuação distintos.
O principal suspeito é um cidadão israelita-polaco de 46 anos, que foi detido na Polónia em 26 de Maio. O homem foi extraditado para a Holanda e colocado em detenção durante duas semanas enquanto aguarda julgamento.
“Informações online disponíveis publicamente mostram que ele foi anteriormente processado por hackear várias organizações governamentais estrangeiras proeminentes e é considerado um hacker bem conhecido”, diz a Politie holandesa.
“Ele agora é suspeito de ter ocupado uma posição indispensável dentro de uma organização criminosa envolvida em fraudes em investimentos.”
Entre 7 e 10 de julho, vários cidadãos holandeses e belgas foram detidos em Chipre, na Grécia e na Bélgica por suspeita de ligação ao esquema fraudulento.
As autoridades afirmam que não devem ser excluídas detenções adicionais relacionadas com esta organização criminosa cibernética.
O modus operandi dos fraudadores envolve construir a confiança das vítimas durante longos períodos e apresentá-las a plataformas de investimento de aparência realista que exibem lucros fictícios.
As vítimas foram então persuadidas por indivíduos que trabalhavam nos call centers a aumentar os seus “investimentos”, geralmente através de transferências de criptomoedas. Na realidade, os criminosos pegaram todo o dinheiro e apresentaram às vítimas painéis falsos mostrando lucros maiores.
As autoridades holandesas associaram pelo menos 550 denúncias de fraude e 28,6 milhões de dólares em perdas comunicadas a esta organização criminosa.
A polícia estima que pode haver dezenas de milhares de vítimas em todo o mundo, com a maioria das vítimas nesta investigação perdendo mais de 10.000 euros (11,4 mil dólares).
A organização funciona desde pelo menos 2021 e os seus membros usaram pseudónimos e “meios técnicos” para ocultar as suas verdadeiras identidades e locais de chamada.
A polícia afirma que o conhecimento técnico do principal suspeito na montagem da infraestrutura ajudou a organização a fugir da aplicação da lei durante muito tempo.
A certa altura, os investigadores conseguiram rastrear endereços IP, rotas financeiras e outros vestígios digitais, levando à análise de equipamentos técnicos essenciais que forneceram informações sobre o funcionamento da organização e o paradeiro dos perpetradores.
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