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Fonte: https://www.bleepingcomputer.com
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O Departamento de Justiça dos EUA prendeu e acusou o cidadão russo Anatoly Legkodymov, fundador da exchange de criptomoedas registrada em Hong Kong Bitzlato, por ajudar cibercriminosos supostamente a lavar dinheiro obtido ilegalmente.
Legkodymov foi preso na noite de terça-feira em Miami e será indiciado hoje no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida.
As autoridades francesas também desmantelaram a infraestrutura digital de Bitzlato como parte de uma operação em que trabalharam com a Europol e parceiros na Espanha, Portugal e Chipre.
Por causa de "procedimentos deficientes de know-your-customer (KYC), Bitzlato supostamente se tornou um paraÃso para receitas criminais e fundos destinados ao uso em atividades criminosas", disse o DOJ.
"A maior contraparte da Bitzlato em transações de criptomoedas foi o Hydra Market, [..] o maior e mais antigo mercado darknet do mundo", antes de ser derrubado pelas autoridades alemãs dos EUA em abril de 2022.
Os usuários do Hydra Market trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com Bitzlato, diretamente ou usando intermediários, e mais de US$ 15 milhões no que o DOJ classificou como ransomware.
Legkodymov e outros gerentes da Bitzlato também estavam supostamente cientes de que a atividade ilÃcita era generalizada nas contas da Bitzlato e que muitos usuários registravam suas contas usando identidades roubadas.
Bandeira de apreensão de Bitzlato
Além disso, por que a exchange cripto alegou não permitir que usuários dos Estados Unidos registrassem contas, relatórios recebidos por Legkodymov mostraram tráfego substancial para a plataforma de endereços IP baseados nos EUA, totalizando mais de 250 milhões de visitas apenas em julho de 2022.
Hoje, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) também designou a exchange cripto Bitzlato como uma "principal preocupação com lavagem de dinheiro" em conexão com finanças ilÃcitas da Rússia.
“Bitzlato desempenha um papel crÃtico na lavagem de Moeda Virtual ConversÃvel (CVC), facilitando transações ilÃcitas para agentes de ransomware que operam na Rússia, incluindo Conti, um grupo de Ransomware-as-a-Service que tem links com o governo da Rússia”, disse o FinCEN.
"Bitzlato representa uma ameaça global ao permitir que cibercriminosos russos e agentes de ransomware lavem o produto de seu roubo", acrescentou o diretor interino do FinCEN, Himamauli Das na quarta-feira.
“À medida que os criminosos e os facilitadores criminais evoluem, também aumenta nossa capacidade de interromper essas redes”.
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